假卖“额温枪”诈骗70万余元!一起诈骗案牵出案中案|德州云-德州晚报全媒体

假卖“额温枪”诈骗70万余元

这笔“巨款”短短几日就消失无踪

近日,德州德城警方侦破一起电信诈骗案

民警经侦查发现

这起看似“单纯”的诈骗案背后竟案中有案

转账70万,“卖家”不发货不退款

2月17日,德州市公安局德城分局民警在疫情防控随访时了解到,市民王先生在最近网购额温枪时,遇到一个坑人的“微信好友”白某,其自称有大量额温枪货源,王先生没有怀疑,通过网银、支付宝向白某陆续转款共计708400元,但白某一直不发货,而且以各种理由推脱拒不退款。民警意识到这很有可能是一起电信诈骗案,立即对该涉案账户进行止付,但发现涉案资金已被转出。

了解情况后,德城警方立即成立专案组开展调查工作。民警一方面询问受害人进一步了解情况,查找案件线索。另一方面,民警围绕双方往来数据进行研判分析。经过大量工作,2月18日,民警在河北省邯郸市将犯罪嫌疑人白某抓获。


深挖细查,牵出“案中案”

经讯问,白某称其通过浏览贴吧得知额温枪非常走俏,通过倒卖可以大赚一笔。于是他立即联系贴吧信息者发布者潘某,将受害人王先生的70余万元转入潘某账户用于购买温枪,但没想到被潘某拉黑无法联系。

但面对白某的供述,民警发现很多疑点。通过白某的转账记录,民警发现其曾在某赌博平台充值一百余万元。经过进一步侦查,民警最终发现了真相——原来,犯罪嫌疑人白某并没有额温枪货源,也没有将受害人的钱购买额温枪进行倒卖,而是全部用于网络赌博。其中,受害人王先生被骗的70余万元也被用于赌博平台充值。


重拳出击,捣毁“赌窝”

面对证据,犯罪嫌疑人白某还是百般狡辩。民警通过对案件信息的再次梳理,很快查出了被骗资金转入了福建省宁德市多人账户中。2月22日,疫情防控形势异常严峻,福建省宁德市已经封城。在当地警方的协助下,民警解决了入城、住宿问题,每天吃方便面裹腹充饥,终于等来了战机

2月29日,民警一举抓获了该赌博平台的推广人员潘某,当场缴获作案手机两台,扣押赃款50余万元。据查,潘某受聘于一家境外网络赌博平台,通过网络发布招赌信息网罗参赌人员,从中谋取非法收益。自2020年2月份以来,潘某通过微信向白某推广某赌博平台,并向白某推送充值银行卡机、支付宝。根据相关规定,德城警方已将潘某及其赌博平台线索移交福建警方侦办。

在铁的证据面前,犯罪嫌疑人白某不得不交代了自己的犯罪行为,同时白某又供述了一起以同样手法诈骗烟台王某29万元的违法犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人白某已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。


来源:德州公安融媒体中心


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