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12月2日至4日

全国经侦系统“论剑2020”大比武活动

在江苏常州举办

德州经侦参赛团队

获得全国二等奖的好成绩



      本次“论剑”大比武活动,德州市公安局经侦部门以自主研发的“企业画像”发票类犯罪监测模型监测出的疑似虚开发票的空壳公司入手,运用大数据分析手段,挖掘出一条假发票线索,抓获陈某等制售假发票团伙5人,查获假发票存根联2604张、空白假发票2416份、假印章360枚及作案电脑、打印机等设备。

     德州市公安局经侦部门本着在纵向上实现上下游全链条打击、在横向上深度挖掘、查清犯罪网络的工作思路,顺线拓展追踪,发现并打掉一个研发、销售假发票开票软件团伙,对研判出的涉及19个省市的80个涉嫌制售假发票窝点发起9批次全国云端打击。  



     近年来,德州市公安局经侦部门以“四个打造”(打造情侦一体化经侦队伍、打造数据实战“尖刀”力量、打造情报引领侦查新模式、打造资金查控手段服务全警)为工作目标,着力践行“信息化建设,数据化实战”发展方略,取得了优异成绩。





夯实基础 优化模式

打造情侦一体化经侦队伍



      自2013年起,德州市公安局经侦部门在全省经侦系统率先成立经侦情报机构,固定专职民警从事经侦情报工作,并要求新考录经侦民警要先进入经侦情报部门熟悉情报业务后再分配至办案队,有效提升了经侦队伍情报意识和工作能力,将情报技术和侦查办案相融合。


 

     配齐配强情报专业设备,全力支撑侦查办案。近年来,在市局党委和省厅经侦总队的大力支持下,经侦支队斥资320万元,配齐了资金查控、数据分析研判设备和系统,自主开发“探海”数据实战研判系统,高标准建成了全市情报导侦联勤工作站,有力提升了经侦情报导侦工作效能。

     创新探索“1+13+2+N”情报导侦工作模式。德州市公安局经侦支队和13个县市区经侦大队各选择2个分析研判、打击重点领域,形成了以点带面、以局部带动整体的工作合力。全市经侦部门以专业化队伍打击专业化经济犯罪工作理念为基础,以大数据分析研判为支撑,以总结提炼技战法、搭建类罪模型为切入点,构建起上下联动、左右协同、互为支撑的“数据化导侦、一体化作战”打击经济犯罪新机制,经侦队伍正规化、专业化水平进一步提高。


     
      近年来,德州市经侦情报导侦工作连续3年在全省经侦系统取得第一名的优秀成绩,新疆、河北、贵州、内蒙等十多个省市经侦部门到德州市调研交流经侦情报导侦工作,人民公安报以《德州经侦构建情报导侦新机制》为题报道德州市经侦部门工作做法。




实战练兵 提升本领

打造数据实战“尖刀”力量



      以全市经侦系统实战大练兵为契机,狠抓队伍能力提升,打造经侦数据实战“尖刀”。采取岗位练兵、集中培训、实战练兵等多种方式提升民警能力素质。举办全市各领域经侦业务专题培训班7期,邀请专业数据分析师对数据分析、资金查控技能进行专业培训。建立全市经侦情报导侦战训体系,以案代练、以战代训,分层次分专业组织民警参加重大案件研判、侦办30余人次,有效提高了民警数据实战能力水平。

   

     成功举办全市经侦系统实战大练兵暨“论剑2020”经侦数据化情报导侦大比武活动,8个参赛团队围绕洗钱、假币、涉众、涉税、商贸等经济犯罪领域,运用大数据思维和数据分析工具等多种分析研判手段,有效刻画犯罪轨迹,精准锁定犯罪嫌疑人,充分展现了广大经侦民警掌握大数据、运用大数据的实战成效。


     继2017至2019年连续三次入围全国“论剑”大比武决赛后,2020年由经侦支队牵头组成的研判团队再次入围全国“论剑2020”反假币领域决赛,并取得全国二等奖的成绩。由于数据化实战工作的的突出表现,经侦支队民警孙海峰被评为全国经侦系统反洗钱工作成绩突出个人,民警李伟伟被评为全省经侦系统“十佳”情报导侦业务能手。

    在经侦支队研判团队的引领带动下,各县市区经侦部门数据研判能力得到显著提升,经侦民警通过利用多种分析工具和各类应用模型将海量数据有效穿透、关联、比对,逐步形成了主动发现线索、联合研判分析、云端落地打击的新型工作模式,经侦队伍的整体作战能力进一步提高。




研判成案 精准落地

打造情报引领侦查新模式



     在大数据时代,从信息和数据入手开展经济犯罪侦查工作,有利于提高工作效能,在获取犯罪线索、锁定嫌疑人和账户、追逃追赃等方面发挥了重要作用。

      2020年9月,德州市公安局经侦部门在公安部、省厅统一协调指挥下,通过全方位收集情报信息,穷尽各种侦查手段,综合运用缉捕和劝返手段,最终迫使外逃菲律宾的境外逃犯苏某回国自首并追回赃款10万余元。至此,从2014年行动开展以来,德州市公安局经侦部门先后缉捕劝返境外逃犯12名,“猎狐行动”取得优秀战果,省厅、市局领导多次批示予以表扬。




      与此同时,德州经侦转变工作思路,由最初的情报服务实战转变为情报引领实战理念,通过主动学习、掌握、运用大数据,运用数据分析武器对海量涉案资金、税务、物流等信息数据进行多层次、多维度分析研判,主动发现线索,进而落地查证、打击,改变了以往传统的侦查方式和被动受案的局面。

      


2020年以来,德州经侦积极对接市场监管部门,调取了全市2万余家新注册公司的工商登记资料,通过搭建空壳公司预警监测模型,筛选出空壳公司1千余家,对相关空壳公司调取数据、落地查证,深挖拓展出地下钱庄犯罪线索,继而组织优势警力开展立案查处、落地打击,现已发起地下钱庄集群战役6起,抓获犯罪嫌疑人31人,扣押、冻结涉案资金2.1亿元。





靠前一步 主动作为

打造资金查控手段服务全警



      2020年以来,德州经侦紧紧围绕公安部经侦局“信息化建设,数据化实战”战略规划和省公安厅经侦总队“情报引领机制”的部署要求,全面加强情报导侦联勤工作站建设,加速推进资金查控手段的建设应用。
      近年来,共总结提炼技战法100余篇,被省公安厅采用13篇,被公安部经侦局采用7篇。其中《五位一体织密网境外逃犯终被捉》得到部省市三级领导的批示,《打击网络传销犯罪“三架网三攻破”技战法》被公安部经侦局评为“情报导侦优秀技战法”。
   


      市县经侦部门着力培养数据分析、资金查控专业人才,配齐数据分析系统、设备,高标准完成了情报导侦联勤工作站建设,有力提升了经侦部门自身办案和服务全警的效能。2020年,德州市公安局经侦部门冻结涉洗钱账户1千余个,打掉网络赌博和地下钱庄团伙2个,冻结涉嫌违法犯罪资金上亿元。近三年来,经侦支队利用资金查控手段共办理各类案件527起、为186起案件提取电子物证,涉及账户27800多个、交易笔数达5900余万条,追赃挽损达2亿余元,服务各警种开展资金查控协查1万余次。



德州公安融媒体中心



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