央视关注!德州陵城警方破获一起新型电信网络诈骗案|德州云-德州晚报全媒体

2021年6月9日
央视新闻频道《新闻直播间》
以“阻击电信网络诈骗”为题
报道山东德州陵城警方破获一起
“网购理赔”新型电信网络诈骗案

令人意想不到的是

嫌疑人竟是曾经的电信诈骗受害人

而“网购理赔”的诈骗招数

竟也是“自学成才”

……

     今年3月,德州市公安局陵城分局接到市民刘某报案,称他在某电商平台商铺账户上的7000多元钱先后被他人转走。经调查,刘某在某电商平台卖货时曾被人投诉,平台因此限制了其账号的重要功能。一天,刘某在聊天群里看到有人发贴称,可以帮人解除平台的账号限制。

      对方称需要登录刘某电商账号的后台,随后,刘某按对方要求将短信收到的验证码发给对方,并按对方要求向自己的资金账户分两笔存了1001元所谓的保证金。

     但当对方让刘某继续存钱时,刘某有些担心,就说自己手头紧张无钱可存了。这时,对方继而打起了刘某店铺的主意,威胁他说出账号密码,否则让平台直接关闭其店铺。刘某只好又把账号密码给他,之后对方又登录店铺陆陆续续地分了5次转走了7500多块钱。


花样翻新 网购理赔骗局揭秘

      无奈之下,受害人刘某只好选择了报警。陵城警方立即组成专案组开展侦破,就在这时,又有一名开网店的受害人向警方报案,称被人骗走现金5000多元,同样,他也是因通过非正常渠道解除电商平台限制被骗。


      警方在对受害人的调查中发现,犯罪嫌疑人采取的是一种被称为“网购理赔”的手段,将刘某的钱骗走的。刘某店铺所在的电商平台规定,买家购物如不满意申请退货时,卖家除赔付本金外,还要给买家最高与本金相等的补偿金。犯罪嫌疑人正是利用了平台这一规则,在骗取了商家的账户密码之后,立刻叫其同伙在该店铺进行购物。就这样,犯罪嫌疑人利用电商平台的规则,多次通过购物后再退货的方式,将刘某的钱骗到手,直至刘某发现后报警。

      民警通过对犯罪嫌疑人的作案手法进行分析,推断他不是首次作案,因为其话术完整流畅,判断其应该有一定的作案基础。

      警方通过对受害人被骗资金流向梳理发现,这些钱最终都转入一个李某的银行账号内。李某是甘肃天水人,现在是西安某高校在校生,他的银行账户资金流水较多,民警经过甄别发现,他与同为甘肃天水籍的牛某、路某、康某相互转账频繁。


受害人变诈骗犯 作案30余起


      经过研判警方发现,李某等4人相互转账有一个规律,就是刘某被骗的钱刚提现到李某的账户里,紧接着就会转到其他3人账户上,据此警方判断,他们四人为同一诈骗团伙,诈骗来的钱在他们之间相互流转,以逃避打击。
      民警通过商家调取相关的数据后确定了资金的流向,进而确定了嫌疑人真实身份,后续通过侦查确定了嫌疑人的落脚点。
      犯罪嫌疑人牛某藏身的窝点在天水某宾馆,警方随即赶赴天水抓捕牛某。牛某落网后,交代出其他同伙的藏匿地点,德州警方随后在陕西西安和甘肃兰州,将嫌疑人李某、路某和康某抓获。李某交代,他也曾被骗,正是那次被骗经历让他走上了犯罪道路。

      原来,大约三年前,李某在某宝购买了一项物品后想退单没法退,有个QQ群说能退款,但加入该QQ群后却被诈骗了。

      之后,李某就学会了“网购理赔”诈骗的套路,与同乡牛某、路某、康某勾结在一起,进行电信网络诈骗活动。经初步审查,李某等4人交叉结伙,先后用同样的手段诈骗作案30多起,涉案金额20多万元。

      目前,李某等人已被警方依法刑事拘留。
警方提醒
电信网络诈骗花样繁多
但最终的目的就是骗钱
要牢记“三不一多”
未知链接不点击
陌生人来电不轻信
个人信息不透露
转账汇款多核实
避免上当受骗


来源:德州公安



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